抢庄牛牛 一个赌博软件牵出一桩“洗钱”大案涉案金额高达7亿元

涉案金额高达7亿元

罪魁祸首是一名经济法研究生……

近日，这起特大第四方支付犯罪案件宣判

12名被告被判刑，并处罚金最高2000万元

日前，龙泉市人民检察院以非法经营罪、协助信息网络犯罪活动罪提起公诉的刘某某等12名被告人一案开庭审理。 经过教育改造，12名被告人均自愿认罪认罚。 法院经审理，采纳了检察院的量刑建议，以非法经营罪判处刘某某等10人有期徒刑七年至两年，缓刑两年零六个月。 并处2000万元以上5万元以下的罚款。 易某等二人因协助信息网络犯罪活动被判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金65万元；因协助信息网络犯罪活动，被判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金5万元。

线索：赌博案的由来

2019年5月起，龙泉市有人通过微信朋友圈推广一款名为“大满贯”的软件，其中包含斗地主、庄牛牛、金花等游戏。 下载并注册该软件的人可以充值和赌博。 ，盈利后即可提现。 有人因这款软件损失了数十万元，但推广该软件的翁某某、郑某某等人却获得了可观的佣金。 调查发现，赌客在“大满贯”软件上充值的资金最终进入了天津、杭州、沉阳等地多家公司的公众账户。 至此，境外博彩平台通过境内“第四方支付平台”“洗钱”的犯罪网络逐渐浮出水面……

深挖：层层“洗钱”逃避监管

经侦查，以山西刘某为首的一个非法支付结算团伙和以湖南易某为首的一个集资团伙被抓获归案。

本案主犯刘某某是名校经济法专业的研究生，但他却将自己的聪明才智用于不正当手段。 他识别网络赌博、电信诈骗等违法活动人员对赃款进行“洗钱”的需求，雇人建立“华融”支付结算系统，并利用他人名义注册设立多个空壳公司以获得公共银行账户。 ，收取并支付客户资金。

刘某某还联系了湖南某电商公司老板易某，同意将华融系统与该电商公司对接。 易某的公司收到手机号码充值卡密钥并出售后，扣除一定比例的利润后将手机号码出售。 卡码充值费用被退回至刘某某控制的公司账户，从而为非法交易建立了“洗钱”通道。

随后，刘某在网上发布广告，寻找需要第四方支付平台的客户。 渐渐地，大满贯、钓鱼王、Big Bang大奖等网络赌博平台成为了他的“客户”。

梳理：交易复杂的黑色产业链

赌徒在大满贯等网络赌博平台充值并完成支付后，资金并不会直接流向控制平台的海外黑帮。 而是转化为手机充值卡密，通过“华融”系统进行流通。 易某的电商公司收到手机号码充值卡密码，完成“洗钱”的第一步。 随后易某等人将卡密出售给重庆、厦门等地的公司（另案处理），完成“洗钱”的第二步。 扣除利润后，易某公司将资金转回刘某控制的公司，资金由刘某团伙支付，该团伙不仅向境外赌博团伙支付，还向赌博参与者提取现金。 刘某某团伙通过收取手续费赚钱。 充值时向赌博平台收取金额的2.9%至4.2%的手续费，代付时向赌博平台收取金额的0.65%的手续费。 截至案发，该团伙已完成非法资金支付结算业务金额7亿余元。

后记：案件办理准确，12人全部认罪认罚。

侦查伊始，龙泉市人民检察院即派员提前介入案件，并与侦查机关密切沟通，同步指导侦查和证据审查。 龙泉市人民检察院通过召开联席会议分析讨论案件，统一办案认识，有效缩短办案周期。 在审查案卷过程中，发现案件性质存在疑点。 承办检察官综合考虑案件信息后，依法改变侦查机关对案件性质的认定，以协助信息网络犯罪活动罪对易某、刘某提起公诉，并获得法院批准。 支持。

同时，积极开展对不认罪、不服量刑的主要犯罪嫌疑人的教育转化工作。 我们从法制教育引导、依靠家庭力量、加强律师沟通等方面入手，最终实现该案12名被告人全部认罪认罚。 提出的量刑建议均被法院采纳，被告人当庭表示接受判决，不上诉。 认罪认罚从宽制度的适用，大大提高了法院审判效率。 原本需要几天时间的庭审，在开庭后半天就可以宣判。

检察官提醒

为赌博平台提供非法支付结算或者诈骗犯罪属于犯罪行为。 根据刑法第225条规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚款； 情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，或者没收财产。